2016年7月7日，邢臺市公安局刑警支隊接該市某銀行安保人員報案稱:該銀行有30余位客戶名下的銀行卡被盜刷，涉及金額20余萬元，同時還有近千張銀行卡有被盜刷的可能。此類案件的發(fā)生，在邢臺市乃至全省尚屬首例。接報后，邢臺市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召集刑警支隊、橋東分局及市局相關(guān)部門組成專案組，全力偵破此案。
經(jīng)與銀行方面技術(shù)人員會商，以及通過相關(guān)線索分析，專案組確認(rèn)該案系廣東電白籍復(fù)制銀行卡職業(yè)犯罪分子所為，其獲取銀行卡磁條信息的犯罪手段在全國也較為罕見。
明確案件偵查方向后，專案組將案件偵辦的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到了嫌疑人取款地廣東省陽江市和茂名市。專案組偵查員根據(jù)某銀行提供的交易取款地點，到廣東省陽江市陽西縣、茂名市電白區(qū)等地的銀行調(diào)取了犯罪嫌疑人取款的監(jiān)控錄像，初步判定取款人為三名年輕男子，取款時駕駛一輛無牌照現(xiàn)代汽車。專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒�，查明了嫌疑車輛的相關(guān)信息，并確定了其中兩名嫌疑人的身份，即楊某鵬、蔡某華。2016年8月23凌晨1時許，專案民警在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢陔姲讌^(qū)蔡某華的家中將其抓獲；當(dāng)日中午12時許，在開平市將犯罪嫌疑人楊某鵬抓獲。
據(jù)犯罪嫌疑人楊某鵬供述，提供給其銀行卡讓其取錢的男子叫“阿�！保k案民警通過對相關(guān)線索進行分析，確定了“阿�！钡纳矸轂榱耗掣�。2016年9月7日，專案民警在茂名市電白區(qū)一飯店內(nèi)將犯罪嫌疑人梁某富抓獲。
經(jīng)審訊犯罪嫌疑人，查明：2016年07月05日晚21時許，犯罪嫌疑人梁某富在廣東省電白縣交給楊某鵬28張復(fù)制好的銀行卡，讓其在銀行柜員機上盜取詐騙的贓款，并許諾給楊8%的提成。當(dāng)晚22時至次日凌晨2時間，楊某鵬伙同蔡某華、蔡某強(現(xiàn)已上網(wǎng)追逃)在陽江市陽西縣，茂名市電白縣等地的銀行柜員機轉(zhuǎn)賬或取款，最終三人共取款216700元。取款后，楊某鵬扣除三人的取款提成后將銀行卡和剩余的錢款交還給梁某富。梁某富從中獲利18000元，將剩余錢款交還給其上線蔡某武。
在確定蔡某武的身份后，辦案民警立即對其上網(wǎng)追逃。2016年12月18日，犯罪嫌疑人蔡某武因在廣西涉嫌其他犯罪被廣西玉林市公安局抓獲。辦案民警獲悉后，立即前往廣西對蔡某武進行提審，經(jīng)訊問蔡某武查明，2016年上半年，犯罪嫌疑人黃某松，梁某龍、易某云、梁某振、蔡某武(以上五人因涉嫌其他案件，均被廣西玉林警方抓獲)通過在網(wǎng)上搜索相關(guān)銀行卡號，在確定開頭卡號后，自編后四位卡號，并撥打相關(guān)銀行客服電話，根據(jù)銀行的語音提示，大范圍逐一嘗試輸入該銀行卡號，并通過輸入簡單密碼(如000000、666666)的方式進行碰撞，來獲得銀行卡對應(yīng)的賬號密碼。犯罪嫌疑人梁某龍通過蔡某武傳授及自行在互聯(lián)網(wǎng)上學(xué)習(xí)，掌握了制作銀行卡的方法，并在互聯(lián)網(wǎng)上購買了磁條卡讀、寫卡器，空白磁條卡等工具，將犯罪嫌疑人黃某松、易某云、梁某振、蔡某武等人獲得的銀行卡賬號信息制作成銀行卡，并雇傭人員前往柜員機取款，而后進行分贓。
目前，該案相關(guān)工作正在有序進行。
預(yù)警提示：
在此，民警提醒廣大市民，為保障您銀行賬號安全，請不要將密碼設(shè)置為簡單數(shù)字。
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