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廣西來賓，日前有5位市民先后在同一天內(nèi)接到了170號段的詐騙電話，被騙走了13萬多元。

廣西來賓的何女士前不久接到170開頭的陌生號碼打來的電話，一個自稱是國家工作人員的男子告訴她可以房補退稅。何女士將信將疑，但對方接下來說的話，讓她很快打消了疑慮。

短短幾分鐘通話之后，何女士就相信了對方。為了盡快拿到那幾千塊錢的補貼款，何女士按照對方的指示，來到銀行，稀里糊涂地在銀行柜員機上操作了一番。

來賓市民何女士：我回來到的時候，我越想越不對勁，哎呀，最后我一看我的信息，完了。

何女士卡里的4萬多元錢，就這樣轉(zhuǎn)到了騙子手里。接到報案后，來賓警方并案發(fā)現(xiàn)，同一天來賓市一共發(fā)生過5起類似案件，涉案金額13萬多元。警方分析，這5起案件應(yīng)是同一個詐騙團伙所為。

來賓市公安局刑偵支隊副教導(dǎo)員韋俊先：他們犯罪的方法方式是一樣的，都是以購房退稅補貼為理由，使用的電話號碼是170、171的。

來賓市公安局刑偵支隊副政委梁錫聯(lián)：從查到的那個銀行流水賬看，發(fā)現(xiàn)了5個受害人的轉(zhuǎn)賬到的卡號，基本上涉及到2個銀行卡號，所以說當(dāng)時就把這5起案件串并偵查了。

"車手"異地取款 主犯深藏不露

由于170號段具有太多的不確定性，警方想要通過它們來摸索詐騙嫌疑人的身份和位置所在，幾乎是不可能的。

隨后，廣西來賓警方轉(zhuǎn)而從嫌疑人所使用的銀行卡來尋找突破口，發(fā)現(xiàn)這些賬戶的取款地點在江西瑞金。

來賓警方立即派員趕往江西瑞金，經(jīng)過對各大銀行網(wǎng)點的偵查，辦案民警從監(jiān)控錄像當(dāng)中，篩查出了3名可疑人員，并進行跟蹤布控。

來賓市公安局刑偵支隊副政委梁錫聯(lián)：詐騙成功了以后，派出一兩個人出來領(lǐng)錢，領(lǐng)完錢以后，就回到他落腳，住宿的地方去住了，別的事情都不干了。

辦案民警發(fā)現(xiàn)這3名可疑男子頻繁前往銀行網(wǎng)點取錢，時間上與受害人被騙的節(jié)點相當(dāng)吻合。

來賓市公安局刑偵支隊副政委梁錫聯(lián)：在那里工作了4天，就發(fā)現(xiàn)3名嫌疑人，到某個餐館去吃午飯的時候，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢覀兂晒Π?名嫌疑人抓獲了。

辦案民警從蘇某3人手上查獲了涉案用的銀行卡69張、手機4部、POS刷卡機一臺，以及筆記本電腦一臺。

蘇某交待他手上掌握著幾百條他人身份信息，不過這還只是他的上線和他共享的一小部分名單而已。警方發(fā)現(xiàn)蘇某并不是這個詐騙團伙的頭目，而是另有其人，蘇某3人負(fù)責(zé)在外地取款，在團伙內(nèi)部叫做“車手”。據(jù)蘇某3人交待，“車手”幫忙異地取款，自然會有應(yīng)得的好處費。

“車手”在全國范圍內(nèi)取錢，一般獲得的利潤是案值的10%左右。而90%的贓款，就要通過組織實施詐騙的嫌疑人提供的一些賬號，以存現(xiàn)方式，打回給組織實施的嫌疑人那里。

倒查大額資金去向 搗毀詐騙團伙

也正是因為這一點，警方?jīng)]法輕易從蘇某等3名“車手”這里獲知詐騙頭目的身份信息。

在接下來近一個月的時間里，來賓警方?jīng)]有新的發(fā)現(xiàn)，直到負(fù)責(zé)倒查資金流的民警，明確了大額贓款最終的去向，案情才有了新的進展。

來賓警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蘇某3人轉(zhuǎn)入的大額款項，全都在福建省廈門市集美區(qū)被領(lǐng)走，兩名男子會輪流到銀行取這些錢。來賓警方判斷，這兩個人應(yīng)該就是詐騙團伙的主要犯罪嫌疑人。通過秘密偵查，來賓警方鎖定詐騙團伙的主要窩點位于廈門市集美區(qū)的某小區(qū)內(nèi)，嫌疑人租了兩個套房，作為專門實施電話詐騙的場所。隨后來賓警方聯(lián)合廈門警方，一起對這兩個窩點展開了收網(wǎng)行動。

趁著門還沒打開的時候，屋里的幾名嫌疑人就把作案用的手機、170、171電話卡、銀行卡以及一些公民信息資料扔到了樓下。辦案民警隨后在小區(qū)地面上找到了這些證據(jù)。最終，警方成功在兩個出租屋內(nèi)抓獲陳某、余某等一共8名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審訊查明，陳某是整個詐騙團伙的組織者，余某、鐘某等人協(xié)助陳某管理，同時也參與電話詐騙。通過扣押的涉案銀行卡資金流進行倒查，來賓警方發(fā)現(xiàn)這個詐騙團伙自2012年以來，在全國各地實施詐騙高達(dá)800多起。目前，11名犯罪嫌疑人有7人被刑事拘留，3人已經(jīng)被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕。(央視新聞記者 宋小勇)

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